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瑞凌股份:第四届董事会第七次会议决议

时间:2019-08-28 12:32  来源:未知   作者:admin   点击:

  雷锋心水坛63908议于 2019 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议

  通知于 2019 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席

  董事9名,实际出席董事9名,其中董事吴毅雄、王岩、袁宇辉以通讯表决方式出

  席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由邱光先生召集和主持。

  一、以 9 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

  <2019

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年半年度报告》全文及摘要

  的具体内容详见 2019 年 8 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司

  项报告》出具了意见。《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具

  体内容及相关意见详见 2019 年 8 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露

  三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计

  更的公告》具体内容及相关意见详见 2019 年 8 月 27 日中国证监会指定的创

  四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更

  体内容及相关意见详见 2019 年 8 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露

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