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海信家电集团股份有限公司第十届董事会2019年第七次临时会议决议

时间:2019-07-26 21:18  来源:未知   作者:admin   点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于2019年7月22日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会2019年第七次临时会议的通知。

  审议及批准《关于本公司2019年第二次临时股东大会延期召开的议案》。(本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于延期召开2019年第二次临时股东大会的公告》以及《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(更新后)》。)

  因本公司2019年第二次临时股东大会H股通函延期派发,为符合香港联合交易所有限公司《主板上市规则》的相关规定,原定于2019年8月9日召开的本公司2019年第二次临时股东大会延期至2019年8月29日召开,其他事项不变。

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第七次临时会议决议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2019年6月22日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-030),原定于2019年8月9日召开本公司2019年第二次临时股东大会(「本次股东大会」)。因本次股东大会H股通函延期派发,根据香港联合交易所有限公司《主板上市规则》的相关规定,本公司董事会决定将本次股东大会延期至2019年8月29日召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、法规以及本公司章程的规定。现将延期后的本次股东大会相关变更事项公告如下:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年8月9日9:30-11:30、13:00-15:00;

  通过互联网投票系统投票的时间为:2019年8月8日15:00—2019年8月9日15:00期间的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;

  通过互联网投票系统投票的时间为:2019年8月28日15:00—2019年8月29日15:00期间的任意时间。

  除会议召开日期外,本次股东大会股权登记日、审议事项、会议地点等其他事项均保持不变。更新后的本次股东大会具体事项请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知(更新后)》(公告编号:2019-039)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)谨定于2019年8月29日(星期四)下午3:00在本公司总部会议室召开本公司2019年第二次临时股东大会(「本次股东大会」),具体事项如下:

  (二)会议召开的合法性、合规性说明:经本公司第十届董事会2019年第五次临时会议审议,同意召开本公司2019年第二次临时股东大会,召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年8月29日9:30-11:30、13:00-15:00;

  通过互联网投票系统投票的时间为:2019年8月28日15:00—2019年8月29日15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,本公司股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  投票规则:本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  1、于2019年7月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东,若填妥并交回出席本次股东大会的确认回执(请见附件一),有权出席本次股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2019年7月25日在披露易网站()发布的H股相关公告。

  不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

  青岛海信空调有限公司作为关联股东须回避表决本次股东大会第一、二项普通决议案,也不接受其他股东委托对相关回避表决议案进行投票。

  (七)现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室

  审议及批准关于受让青岛海信日立空调系统有限公司股权暨修订青岛海信日立空调系统有限公司章程的议案。

  1、审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器股份有限公司于2019年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关经修订年度上限;

  2、审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经修订年度上限;

  上述特别决议案内容请详见本公司于2019年3月6日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于受让青岛海信日立空调系统有限公司部分股权暨将海信日立纳入合并报表范围的公告》,此外,本公司将发布股东大会资料就上述特别决议案的具体内容进行详细披露,股东大会资料另行披露。上述普通决议案内容请详见本公司于2019年6月22日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于签署〈业务合作框架协议之补充协议〉的日常关联交易公告》、《关于签署〈金融服务协议之补充协议〉的关联交易公告》以及《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

  上述特别决议案表决通过是上述普通决议案表决结果生效的前提条件,即上述特别决议案获得通过后,上述普通决议案的表决结果才生效。

  (1)拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,亦可以信函或传真的方式办理登记。

  (2)A股委托代理人持本人身份证、授权委托书(请见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传线-11:00,下午1:30-4:30)

  邮编:528303    传线、A股受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续,异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

  (二)H股股东的登记方法具体请详见本公司于2019年7月25日在披露易网站()发布的H股相关公告。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统:规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

  根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定,所有欲参加海信家电集团股份有限公司(「本公司」)2019年第二次临时股东大会的本公司A股股东,需填写以下确认表:

  兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席海信家电集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,按如下意思行使表决权,并代为签署本次会议相关文件:

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